投资者关系 / Investor
一、担保情况概述
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司扬州德威新 材料有限公司(以下简称“扬州德威”)因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司扬州分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于2017年8月24日召开公司第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供 担保的议案》，一致同意公司为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保对 象控股子公司扬州德威资产负债率超过70％，该担保事项经董事会审议通过后， 还需提请股东大会审议通过后方可实施。
二、 被担保人基本情况
1、名称：扬州德威新材料有限公司
2、成立时间：2003 年 09 月 12 日
3、法定代表人：严建元
4、注册资本：180 万美元
5、住 所：扬州市刘庄路
6、经营范围：生产聚氯乙烯、聚乙烯系列电线电缆材料，销售本公司自产 产品。
7、关联关系：为公司控股子公司。
8、扬州德威新材料有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
扬州德威因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司扬州分行申请人民币 柒仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同 约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司 正�？咕疃�。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全 体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监 控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正 常经营部不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背 的情况。
五、独立董事意见
1、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理 风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东 的利益。
2、本次担保主要用于控股子公司未来经营发展的需要，有利于控股子公司 长效、 有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。 主要财务指标 2017年1-6月未经审计 2016年度经审计 资产总额 279,552,657.95 222,406,929.94 负债总额 198,517,878.58 141,840,259.62 净资产 81,034,779.37 80,566,670.32 营业收入 156,377,364.12 285,149,628.49 利润总额 624,145.40 9,791,846.49 净利润 468,109.05 7,163,968.77 3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公 司对控股子公司的担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会一致认为：本次担保是出于满足控股子公司的正常生产经营需求，担保对象为控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保事 项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关 法规要求，因此同意上述担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计审批对外担保金额为28,000万元，担保余额为 10,172.06万元，占公司2016年度经审计净资产的18.83%。公司及控股子公司无 逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议；
2、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议；
3、独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017年8月24日
