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                        第六届监事会第三次临时会议决议公告

                        时间:2017-09-22 10:04:28 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
                        一、监事会会议召开情况
                        1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次 临时会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
                        2、本次监事会于 2017 年 8 月 24 日(星期四)上午 11:00 以现场表决方式 召开。
                        3、本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
                        4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
                        5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
                        二、监事会会议审议情况
                        1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联 交易的议案》。
                        本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
                        表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
                        《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
                        独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
                        2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易 的议案》。
                        本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
                        表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
                        《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
                        独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
                        3、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议 案》。
                        表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
                        《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
                        独立董事对此项议案发表了独立意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
                        三、备查文件
                        1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议。

                        特此公告。

                        江苏德威新材料股份有限公司 监事会
                        2017 年 8 月 24 日
                        下一个:关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告
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